+Artikel 27 Årlig FIU-rapport
---+Artikel 27 a)
---+Artikel 27 b)
---+Artikel 27 c)
---+Artikel 27 d)
---+Artikel 27 e)
---+Artikel 27 f)
---+Artikel 27 g)
---+Artikel 27 h)
---+Artikel 27 2
|
Artikel 27 Årlig FIU-rapport
Hver medlemsstat sikrer, at dens FIU offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter. Rapporten skal indeholde statistikker over:
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 27 a)
|
FIU'ens opfølgning på rapporter om mistænkelige transaktioner og aktiviteter, som den har modtaget
|
|
Artikel 27 b)
|
rapporter om mistænkelige transaktioner indgivet af forpligtede enheder
|
|
Artikel 27 c)
|
videregivelse af oplysninger fra tilsynsorganer og centrale registre
|
|
Artikel 27 d)
|
formidlinger til kompetente myndigheder og den videre behandling af disse formidlinger
|
|
Artikel 27 e)
|
anmodninger indgivet til og modtaget fra andre FIU'er
|
|
Artikel 27 f)
|
anmodninger, der er indgivet til og modtaget fra kompetente myndigheder omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 44), litra c), i forordning (EU) 2024/1624
|
|
Artikel 27 g)
|
allokerede menneskelige ressourcer
|
|
Artikel 27 h)
|
data om grænseoverskridende fysiske overførsler af kontanter fremsendt af toldmyndighederne i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2018/1672.
|
|
Artikel 27 2
|
Den rapport, der er omhandlet i stykke 1, skal også indeholde oplysninger om de tendenser og typologier, der er identificeret i de sager, der formidles til andre kompetente myndigheder. Oplysningerne i rapporten må ikke gøre det muligt at identificere nogen fysisk eller juridisk person.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|