+Artículo 27 Informe anual de la UIF
---+Article 27 (a)
---+Article 27 (b)
---+Article 27 (c)
---+Article 27 (d)
---+Article 27 (e)
---+Article 27 (f)
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Artículo 27 Informe anual de la UIF
Artículo 27
Cada Estado miembro se asegurará de que su UIF publique un informe anual sobre sus actividades. El informe contendrá estadísticas sobre:
a)
el seguimiento que haya dado la UIF a las comunicaciones de operaciones y actividades sospechosas que haya recibido;
b)
las comunicaciones de operaciones sospechosas presentadas por las entidades obligadas;
c)
las comunicaciones recibidas de supervisores y registros centrales;
d)
las difusiones de información a las autoridades competentes y el seguimiento que se les haya dado;
e)
las solicitudes enviadas a otras UIF y recibidas de estas;
f)
las solicitudes presentadas a las autoridades competentes a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 44, letra c), del Reglamento (UE) 2024/1624 y recibidas de las mismas;
g)
los recursos humanos asignados;
h)
los datos sobre transferencias físicas transfronterizas de dinero en efectivo transmitidos por las autoridades aduaneras de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672.
El informe mencionado en el párrafo primero también contendrá información sobre las tendencias y tipologías que se deriven de los archivos difundidos a otras autoridades competentes. La información que contenga el informe no permitirá la identificación de ninguna persona física o jurídica.
1. Resumen
| Título |
Regulación |
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Article 27 (a)
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the follow up given by the FIU to suspicious transaction and activity reports it has received;
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Article 27 (b)
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suspicious transaction reports submitted by obliged entities;
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Article 27 (c)
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disclosures by supervisors and central registers;
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Article 27 (d)
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disseminations to competent authorities and follow-up given to those disseminations;
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Article 27 (e)
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requests submitted to and received from other FIUs;
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Article 27 (f)
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requests submitted to and received from competent authorities referred to in Article 2(1), point (44)(c), of Regulation (EU) 2024/1624;
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Article 27 (g)
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human resources allocated;
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Article 27 (h)
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data on cross-border physical transfers of cash transmitted by customs authorities pursuant to Article 9 of Regulation (EU) 2018/1672.
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Article 27 2
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The report referred to in the first paragraph shall also contain information on the trends and typologies identified in the files disseminated to other competent authorities. The information contained in the report shall not permit the identification of any natural or legal person.
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1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
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