+Člen 27 Letno poročilo FIU
---+Člen 27 (a)
---+Člen 27 (b)
---+Člen 27 (c)
---+Člen 27 (d)
---+Člen 27 (e)
---+Člen 27 (f)
---+Člen 27 (g)
---+Člen 27 (h)
---+Člen 27 2

Člen 27 Letno poročilo FIU

Vsaka država članica zagotovi, da FIU letno objavi poročilo o svojih dejavnostih. Poročilo vsebuje statistične podatke o:

1. Pregled

,
Člen 27 (a)

nadaljnjem ukrepanju FIU na podlagi prejetih prijav sumljivih transakcij in dejavnosti;
Člen 27 (b)

prijavah sumljivih transakcij, ki so jih predložili zavezanci;
Člen 27 (c)

razkritjih s strani nadzornikov in osrednjih registrov;
Člen 27 (d)

posredovanju informacij pristojnim organom in nadaljnjem ukrepanju v zvezi s temi posredovanji;
Člen 27 (e)

zahtevah, predloženih drugim FIU in prejetih od njih;
Člen 27 (f)

zahtevah, predloženih pristojnim organom iz člena 2(1), točka 44(c), Uredbe (EU) 2024/1624 in prejetih od njih;
Člen 27 (g)

dodeljenih človeških virih;
Člen 27 (h)

podatkih o čezmejnih fizičnih pretokih gotovine, ki jih carinski organi predložijo na podlagi člena 9 Uredbe (EU) 2018/1672.
Člen 27 2

Poročilo iz prvega odstavka vsebuje tudi informacije o trendih in tipologijah, prepoznanih v dokumentaciji, posredovani drugim pristojnim organom. Informacije, ki jih poročilo vsebuje, ne smejo omogočati identifikacije nobene fizične ali pravne osebe.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.