+Artikel 27 Finansunderrättelseenhetens årsrapport
---+Artikel 27 a)
---+Artikel 27 b)
---+Artikel 27 c)
---+Artikel 27 d)
---+Artikel 27 e)
---+Artikel 27 f)
---+Artikel 27 g)
---+Artikel 27 h)
---+Artikel 27 2
|
Artikel 27 Finansunderrättelseenhetens årsrapport
Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet offentliggör en årlig rapport om sin verksamhet. Rapporten ska innehålla statistik över följande:
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 27 a)
|
Finansunderrättelseenhetens uppföljning av rapporter om misstänkta transaktioner och aktiviteter som den har mottagit.
|
|
Artikel 27 b)
|
Misstänkta transaktioner som lämnats in av ansvariga enheter.
|
|
Artikel 27 c)
|
Upplysningar från tillsynsorgan och centrala register.
|
|
Artikel 27 d)
|
Spridning till behöriga myndigheter och uppföljning av denna spridning.
|
|
Artikel 27 e)
|
Begäranden som skickats till och mottagits från andra finansunderrättelseenheter.
|
|
Artikel 27 f)
|
Begäranden som skickats in till och mottagits från de behöriga myndigheter som avses i artikel 2.1.44 c i förordning (EU) 2024/1624.
|
|
Artikel 27 g)
|
Tilldelade personalresurser.
|
|
Artikel 27 h)
|
Uppgifter om gränsöverskridande fysiska förflyttningar av kontanter som skickats in av tullmyndigheter enligt artikel 9 i förordning (EU) 2018/1672.
|
|
Artikel 27 2
|
Den rapport som avses i första stycket ska även innehålla information om de trender och typer som identifierats i de filer som spridits till andra behöriga myndigheter. Informationen i rapporten får inte göra det möjligt att identifiera någon fysisk eller juridisk person.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|