+Artigo 27.o Relatório anual das UIF
---+Artigo 27.o a)
---+Artigo 27.o b)
---+Artigo 27.o c)
---+Artigo 27.o d)
---+Artigo 27.o e)
---+Artigo 27.o f)
---+Artigo 27.o g)
---+Artigo 27.o h)
---+Artigo 27.o 2
|
Artigo 27.o Relatório anual das UIF
Cada Estado-Membro assegura que a sua UIF publique um relatório anual sobre as suas atividades. O relatório deve conter estatísticas sobre:
1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
|
Artigo 27.o a)
|
O seguimento dado pela UIF às comunicações de operações e atividades suspeitas que recebeu;
|
|
Artigo 27.o b)
|
As comunicações de operações suspeitas apresentadas por entidades obrigadas;
|
|
Artigo 27.o c)
|
As divulgações por parte dos supervisores e dos registos centrais;
|
|
Artigo 27.o d)
|
As divulgações às autoridades competentes e o seguimento dado a essas divulgações;
|
|
Artigo 27.o e)
|
Os pedidos apresentados a outras UIF e os pedidos recebidos de outras UIF;
|
|
Artigo 27.o f)
|
Os pedidos apresentados às autoridades competentes e os pedidos recebidos das autoridades competentes a que se refere o artigo 2.o, n.o 1, ponto 44, alínea c), do Regulamento (UE) 2024/1624;
|
|
Artigo 27.o g)
|
Os recursos humanos afetados;
|
|
Artigo 27.o h)
|
Os dados sobre transferências físicas transfronteiras de numerário comunicados pelas autoridades aduaneiras nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) 2018/1672.
|
|
Artigo 27.o 2
|
O relatório a que se refere o primeiro parágrafo deve conter igualmente informações sobre as tendências e tipologias identificadas nos ficheiros divulgados a outras autoridades competentes. As informações constantes do relatório não podem permitir a identificação de quaisquer pessoas singulares ou coletivas.
|
,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|