+Articolul 27 Raportul anual al FIU
---+Articolul 27 (a)
---+Articolul 27 (b)
---+Articolul 27 (c)
---+Articolul 27 (d)
---+Articolul 27 (e)
---+Articolul 27 (f)
---+Articolul 27 (g)
---+Articolul 27 (h)
---+Articolul 27 2

Articolul 27 Raportul anual al FIU

Fiecare stat membru se asigură că FIU proprie publică un raport anual cu privire la activitățile sale. Raportul conține statistici privind:

1. Prezentare generală

,
Articolul 27 (a)

acțiunile întreprinse de FIU în urma rapoartelor privind tranzacțiile și activitățile suspecte pe care le-a primit;
Articolul 27 (b)

rapoartele privind tranzacțiile suspecte transmise de entitățile obligate;
Articolul 27 (c)

semnalările transmise de supraveghetori și registrele centrale;
Articolul 27 (d)

comunicările către autoritățile competente și acțiunile întreprinse în urma acestor comunicări;
Articolul 27 (e)

solicitările transmise către alte FIU și primite de la acestea;
Articolul 27 (f)

solicitările transmise către autoritățile competente menționate la articolul 2 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Regulamentul (UE) 2024/1624 și primite de la acestea;
Articolul 27 (g)

resursele umane alocate;
Articolul 27 (h)

datele privind transferurile fizice transfrontaliere de numerar transmise de autoritățile vamale în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) 2018/1672.
Articolul 27 2

Raportul menționat la primul paragraf conține, de asemenea, informații privind tendințele și tipologiile identificate în dosarele comunicate altor autorități competente. Informațiile cuprinse în raport nu permit identificarea niciunei persoane fizice sau juridice.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.