+Articolo 27 Relazione annuale della FIU
---+Articolo 27 a)
---+Articolo 27 b)
---+Articolo 27 c)
---+Articolo 27 d)
---+Articolo 27 e)
---+Articolo 27 f)
---+Articolo 27 g)
---+Articolo 27 h)
---+Articolo 27 2
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Articolo 27 Relazione annuale della FIU
Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria FIU pubblichi una relazione annuale sulle sue attività. La relazione contiene statistiche riguardanti:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 27 a)
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il seguito dato dalla FIU alle segnalazioni di operazioni e attività sospette ricevute;
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Articolo 27 b)
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le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati;
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Articolo 27 c)
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le informazioni da parte dei supervisori e attraverso i registri centrali;
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Articolo 27 d)
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le comunicazioni alle autorità competenti e il seguito dato a tali comunicazioni;
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Articolo 27 e)
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le richieste presentate ad altre FIU e da queste ricevute;
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Articolo 27 f)
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le richieste presentate alle autorità competenti e da queste ricevute, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), lettera c), del regolamento (UE) 2024/1624;
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Articolo 27 g)
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le risorse umane assegnate;
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Articolo 27 h)
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i dati sui trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante trasmessi dalle autorità doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672.
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Articolo 27 2
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La relazione di cui al primo paragrafo contiene inoltre informazioni sulle tendenze e le tipologie individuate nei fascicoli distribuiti ad altre autorità competenti. Le informazioni contenute nella relazione non consentono l'identificazione di alcuna persona fisica o giuridica.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
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