+Článok 27 Výročná správa jednotky FIU
---+Článok 27 a)
---+Článok 27 b)
---+Článok 27 c)
---+Článok 27 d)
---+Článok 27 e)
---+Článok 27 f)
---+Článok 27 g)
---+Článok 27 h)
---+Článok 27 2

Článok 27 Výročná správa jednotky FIU

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho jednotka FIU uverejňovala výročnú správu o svojich činnostiach. V správe sa uvádzajú štatistiky o:

1. Prehľad

,
Článok 27 a)

nadväzujúcich opatreniach jednotky FIU v súvislosti s hláseniami o podozrivých transakciách a činnostiach, ktoré dostala;
Článok 27 b)

hláseniach o podozrivých transakciách predložených povinnými subjektmi;
Článok 27 c)

informáciách zo strany orgánov dohľadu a centrálnych registrov;
Článok 27 d)

poskytovaní informácií príslušným orgánom a následných opatreniach v súvislosti s týmito informáciami;
Článok 27 e)

žiadostiach predložených iným jednotkám FIU a prijatých od nich;
Článok 27 f)

žiadostiach predložených príslušným orgánom uvedeným v článku 2 ods. 1 bode 44 písm. c) nariadenia (EÚ) 2024/1624 a prijatých od nich;
Článok 27 g)

pridelených ľudských zdrojoch;
Článok 27 h)

údajoch o cezhraničných fyzických prevodoch peňažných prostriedkov v hotovosti zasielaných colnými orgánmi podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2018/1672.
Článok 27 2

V správe uvedenej v prvom odseku sa uvádzajú aj informácie o trendoch a typológiách identifikovaných v spisoch poskytnutých iným príslušným orgánom. Na základe informácií, ktoré sa v správe uvedú, nesmie byť možné identifikovať žiadnu fyzickú ani právnickú osobu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.