+Artikolu 27 Rapport annwali ta' FIU
---+Artikolu 27 (a)
---+Artikolu 27 (b)
---+Artikolu 27 (c)
---+Artikolu 27 (d)
---+Artikolu 27 (e)
---+Artikolu 27 (f)
---+Artikolu 27 (g)
---+Artikolu 27 (h)
---+Artikolu 27 2

Artikolu 27 Rapport annwali ta' FIU

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-FIU tiegħu tippubblika rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-rapport għandu jkun fih statistika dwar:

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
Artikolu 27 (a)	is-segwitu mogħti mill-FIU għal rapporti ta' tranżazzjonijiet u attivitajiet suspettużi li tkun irċeviet;
Artikolu 27 (b)	rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi ppreżentati minn entitajiet marbutin b'obbligu;
Artikolu 27 (c)	divulgazzjoni mis-superviżuri u mir-reġistri ċentrali;
Artikolu 27 (d)	disseminazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti u segwitu mogħti lil dawk id-disseminazzjonijiet;
Artikolu 27 (e)	talbiet ippreżentati u riċevuti mingħand FIUs oħra;
Artikolu 27 (f)	talbiet ippreżentati lil u riċevuti mingħand l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 2(1), il-punt (44)(c), tar-Regolament (UE) 2024/1624;
Artikolu 27 (g)	riżorsi umani allokati;
Artikolu 27 (h)	data dwar trasferimenti fiżiċi transfruntiera ta' flus kontanti trażmessa mill-awtoritajiet doganali skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/1672.
Artikolu 27 2	Ir-rapport imsemmi fl-ewwel paragrafu għandu jkun fih ukoll informazzjoni dwar ix-xejriet u t-tipoloġiji identifikati fil-fajls maqsuma ma' awtoritajiet kompetenti oħra. L-informazzjoni fir-rapport ma għandha tippermetti l-identifikazzjoni ta' ebda persuna fiżika jew ġuridika.

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.