+27. cikk A pénzügyi információs egység éves jelentése
---+27. cikk a)
---+27. cikk b)
---+27. cikk c)
---+27. cikk d)
---+27. cikk e)
---+27. cikk f)
---+27. cikk g)
---+27. cikk h)
---+27. cikk 2

27. cikk A pénzügyi információs egység éves jelentése

Minden tagállam gondoskodik arról, hogy pénzügyi információs egysége éves jelentést tegyen közzé tevékenységeiről. A jelentésnek statisztikákat kell tartalmaznia a következőkről:

1. Áttekintés

,
27. cikk a)

a gyanús ügyletről vagy tevékenységről kapott bejelentések pénzügyi információs egység általi nyomon követése;
27. cikk b)

a kötelezett szolgáltatók által a gyanús ügyletekkel kapcsolatban benyújtott bejelentései;
27. cikk c)

a felügyeletek és a központi nyilvántartások általi közzétételek;
27. cikk d)

az illetékes hatóságoknak továbbított információk és e továbbítások nyomon követése;
27. cikk e)

más pénzügyi információs egységekhez intézett és tőlük érkező megkeresések;
27. cikk f)

az (EU) 2024/1624 rendelet 2. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontjában említett illetékes hatóságokhoz benyújtott és tőlük kapott megkeresések;
27. cikk g)

elkülönített emberi erőforrások;
27. cikk h)

vámhatóságok által az (EU) 2018/1672 rendelet 9. cikke alapján a határokon átnyúló fizikai készpénzmozgásokra vonatkozóan továbbított adatok.
27. cikk 2

Az első bekezdésben említett jelentésnek információkat kell tartalmaznia a más illetékes hatóságoknak továbbított ügyiratok alapján azonosított tendenciákról és tipológiákról is. A jelentésben foglalt információk nem tehetik lehetővé természetes vagy jogi személyek azonosítását.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.