+27 artikla Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus
---+27 artikla a)
---+27 artikla b)
---+27 artikla c)
---+27 artikla d)
---+27 artikla e)
---+27 artikla f)
---+27 artikla g)
---+27 artikla h)
---+27 artikla 2
|
27 artikla Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus julkaisee vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Kertomuksessa on oltavat tilastot seuraavista:
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
27 artikla a)
|
rahanpesun selvittelykeskuksen saamien epäilyttävistä liiketoimista ja epäilyttävästä toiminnasta tehtyjen ilmoitusten perusteella toteutetut jatkotoimet;
|
|
27 artikla b)
|
ilmoitusvelvollisten tekemät ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista;
|
|
27 artikla c)
|
valvojilta sekä keskitetyistä rekistereistä saadut tiedot;
|
|
27 artikla d)
|
toimivaltaisille viranomaisille jaetut tiedot ja tietojen jakamisen johdosta toteutetut jatkotoimet;
|
|
27 artikla e)
|
muille rahanpesun selvittelykeskuksille esitetyt ja niiltä vastaanotetut pyynnöt;
|
|
27 artikla f)
|
asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille esitetyt ja niiltä vastaanotetut pyynnöt;
|
|
27 artikla g)
|
osoitetut henkilöresurssit;
|
|
27 artikla h)
|
tulliviranomaisten asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot käteisen rahan fyysisestä liikkumisesta rajan yli.
|
|
27 artikla 2
|
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun kertomuksen on sisällettävä tietoa myös muille toimivaltaisille viranomaisille jaetuissa tiedostoissa yksilöidyistä suuntauksista ja tyypeistä. Kertomukseen sisältyvien tietojen perusteella ei saa pystyä tunnistamaan ketään luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|