+Artykuł 27 Sprawozdanie roczne FIU
---+Artykuł 27 a)
---+Artykuł 27 b)
---+Artykuł 27 c)
---+Artykuł 27 d)
---+Artykuł 27 e)
---+Artykuł 27 f)
---+Artykuł 27 g)
---+Artykuł 27 h)
---+Artykuł 27 2

Artykuł 27 Sprawozdanie roczne FIU

Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego FIU publikowała roczne sprawozdanie ze swojej działalności. W sprawozdaniu tym zamieszcza się statystyki dotyczące:

1. Przegląd

,
Artykuł 27 a)

działań następczych podjętych przez FIU w związku z otrzymanymi zgłoszeniami podejrzanych transakcji i działalności;
Artykuł 27 b)

zgłoszeń podejrzanych transakcji, dokonywanych przez podmioty zobowiązane;
Artykuł 27 c)

ujawnień informacji przez podmioty sprawujące nadzór i centralne rejestry;
Artykuł 27 d)

przekazywania informacji do właściwych organów oraz podjętych w związku z tym działań następczych;
Artykuł 27 e)

wniosków przedłożonych innym FIU i otrzymanych od innych FIU;
Artykuł 27 f)

wniosków przedłożonych innym właściwym organom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 44 lit. c) rozporządzenia (UE) 2024/1624, i otrzymanych od tych organów;
Artykuł 27 g)

przydzielonych zasobów ludzkich;
Artykuł 27 h)

danych na temat transgranicznych fizycznych transferów środków pieniężnych, które to dane zostały przekazane przez organy celne na podstawie art. 9 rozporządzenia (UE) 2018/1672.
Artykuł 27 2

W sprawozdaniu, o którym mowa w akapicie pierwszym, zamieszcza się również informacje na temat tendencji i typologii zidentyfikowanych w dokumentacji przekazywanej innym właściwym organom. Zawarte w sprawozdaniu informacje nie mogą umożliwiać identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.