+69. При обстоятелства, в които институцията е изложена на значителен или повишен риск от ИП/ФТ …

69. При обстоятелства, в които институцията е изложена на значителен или повишен риск от ИП/ФТ …

При обстоятелства, в които институцията е изложена на значителен или повишен риск от ИП/ФТ, надзорните органи за БИП/БФТ следва да разгледат възможността да потърсят относима информация от звеното за финансово разузнаване.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/