69. Σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα εκτίθεται σε σημαντικό ή αυξημένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων …

Σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα εκτίθεται σε σημαντικό ή αυξημένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο αναζήτησης σχετικών πληροφοριών από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/