+69. Tais atvejais, kai įstaiga yra veikiama didelės ar padidėjusios pinigų plovimo ir terorizmo f …
|
69. Tais atvejais, kai įstaiga yra veikiama didelės ar padidėjusios pinigų plovimo ir terorizmo f …
Tais atvejais, kai įstaiga yra veikiama didelės ar padidėjusios pinigų plovimo ir terorizmo f inansavimo rizikos, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos turėtų apsvarstyti galimybę prašyti finansinės žvalgybos padalinį pateikti svarbią informaciją.
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|