69. Apstākļi, kuros iestāde ir pakļauta ievērojamam vai palielinātam nelikumīgi iegūtu līdzekļu …

Apstākļi, kuros iestāde ir pakļauta ievērojamam vai palielinātam nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riskam, NILL/TFN uzraudzības iestādēm ir jāapsver attiecīgas informācijas iegūšana no finanšu ziņu vākšanas vienības.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/