69. Abban az esetben, ha az intézmény a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás jelentős vagy …

Abban az esetben, ha az intézmény a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás jelentős vagy megnövekedett kockázatának van kitéve, a pénzmosás és a terrorizmus elleni felügyeletet ellátó hatóságok információkat kérhetnek a pénzügyi információs egységtől.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/