+69. Tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu merkittävä tai erityisen suuri rahanpesun ja …
|
69. Tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu merkittävä tai erityisen suuri rahanpesun ja …
Tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu merkittävä tai erityisen suuri rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi harkittava asiaankuuluvien tietojen hankkimista rahanpesun selvittelykeskukselta.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|