69. F’ċirkostanzi fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskju tal - ML/TF sinifikanti jew akbar …

F’ċirkostanzi fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskju tal - ML/TF sinifikanti jew akbar, is - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkunsidraw li jfittxu informazzjoni rilevanti mill - unità tal - intelligence finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/