69. I tilfælde, hvor instituttet er eksponeret for en betydelig eller øget ML/TF-risiko, bør …

I tilfælde, hvor instituttet er eksponeret for en betydelig eller øget ML/TF-risiko, bør AML/CFT-tilsynsmyndigheder overveje at indhente relevante oplysninger fra den finansielle efterretningsenhed.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/