69. V primerih, ko je institucija izpostavljena pomembnemu ali večjemu tveganju PD/FT, bi morali …

V primerih, ko je institucija izpostavljena pomembnemu ali večjemu tveganju PD/FT, bi morali nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financ iranja terorizma razmisliti o tem, da bi za pomembne informacije zaprosili finančnoobveščevalno enoto.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/