69. In omstandigheden waarin de instelling is blootgesteld aan een aanzienlijk of verhoogd …

In omstandigheden waarin de instelling is blootgesteld aan een aanzienlijk of verhoogd ML/TF-risico, dienen AML/CFT-toezichthouders te overwegen relevante informatie op te vragen bij de financiële-inlichtingeneenheid.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/