+69. En circunstancias en las que la entidad esté expuesta a un riesgo significativo o mayor de …
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69. En circunstancias en las que la entidad esté expuesta a un riesgo significativo o mayor de …
En circunstancias en las que la entidad esté expuesta a un riesgo significativo o mayor de BC/FT, los supervisores de PBC/FT considerarán la posibilidad de solicitar información pertinente a la unidad de inteligencia financiera.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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