69. I situationer där institutet är exponerat för betydande eller ökad risk för penningtvätt och …

I situationer där institutet är exponerat för betydande eller ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism bör tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism överväga att söka relevant information från finansunderrättelseenheten.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/