69. W sytuacji gdy instytucja jest narażona na znaczące lub zwiększone ryzyko ML/ TF , organy …

W sytuacji gdy instytucja jest narażona na znaczące lub zwiększone ryzyko ML/ TF , organy nadzoru AML/CFT powinny rozważyć zwrócenie się o odpowiednie informacje do jednostki analityki finansowej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/