69. În situațiile în care instituția este expusă unui risc semnificativ sau crescut de spălare a …

În situațiile în care instituția este expusă unui risc semnificativ sau crescut de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să ia în considerare solicitarea de informații relevante de la unitatea de informații financiare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/