69. V prípadoch, keď je inštitúcia vystavená významnému alebo zvýšenému riziku prania špinavých …

V prípadoch, keď je inštitúcia vystavená významnému alebo zvýšenému riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, by mali orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zvážiť vyžiadanie relevantných informácií od finančnej spravodajskej jednotky.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/