69. Za okolností, kdy je instituce vystavena významnému nebo zvýšenému riziku praní peněz a …

Za okolností, kdy je instituce vystavena významnému nebo zvýšenému riziku praní peněz a financování terorismu, by orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu měly zvážit získání příslušných informací od finanční zpravodajské jednotky.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/