85. Когато пруденциалната оценка на риска даде на органа за пруденциален надзор разумно основание …

Когато пруденциалната оценка на риска даде на органа за пруденциален надзор разумно основание да се съмнява, че във връзка с дадена институция се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризъм или че дадена институция е изложена на повишен риск от ИП/ФТ, този орган следва да уведоми незабавно надзорния орган за БИП/БФТ на съответната институция и ЕБО за констатациите и притесненията си в съответствие с член 97, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/