85. Cuando la evaluación del riesgo prudencial ofrezca al supervisor prudencial indicios razonables …

Cuando la evaluación del riesgo prudencial ofrezca al supervisor prudencial indicios razonables para sospechar que se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo en relación con una entidad, o que una entidad está expuesta a un mayor riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el supervisor prudencial notificará inmediatamente al supervisor de PBC/FT de esa entidad y a la ABE sus conclusiones y preocupaciones, de conformidad con el artículo 97, apartado 6, de la Directiva 2013/36/UE.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/