85. Ja prudenciālais riska novērtējums sniedz prudenciālās uzraudzības iestādei pamatotus iemeslus …

Ja prudenciālais riska novērtējums sniedz prudenciālās uzraudzības iestādei pamatotus iemeslus aizdomām, ka saistībā ar iestādi tiek vai ir veikta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija / terorisma finansēšana vai ir noticis vai notiek šādu darbību mēģinājums, prudenciālās uzraudzības iestādei ir nekavējoties jāinformē NILL/TFN uzraudzības iestāde par šo iestādi, kā arī jāinformē EBI par saviem konstatējumiem un bažām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 97. panta 6. punktu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/