85. Jeżeli ocena ryzyka ostrożnościowego daje organowi nadzoru ostrożnościowego uzasadnione …

Jeżeli ocena ryzyka ostrożnościowego daje organowi nadzoru ostrożnościowego uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że w związku z instytucją dochodzi lub doszło do popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub usiłowania takiego przestępstwa, lub że instytucja jest narażona na zwiększone ryzyko ML/ TF , organ nadzoru ostrożnościowego powinien niezwłocznie powiadomić organ nadzoru AML/CFT nad tą instytucją oraz EUNB o swoich ustaleniach i zastrzeżeniach zgodnie z art. 97 ust. 6 dyrek tywy 2013/36/UE.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/