85. Wanneer de prudentiële toezichthouder goede redenen heeft om te vermoeden dat er in verband met …

Wanneer de prudentiële toezichthouder goede redenen heeft om te vermoeden dat er in verband met een instelling sprake is of is geweest van witwassen van geld of terrorismefinanciering of van een poging daartoe, of dat een instelling is blootgesteld aan een verhoogd ML/TF-risico, dient hij de AML/CFT-toezichthouder van die instelling en EBA daarvan onmiddellijk in kennis te stellen overeenkomstig artikel 97, lid 6, van Richtlijn 2013/36/EU.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/