85. Kui usaldatavusnõuete täitmise riskihindamine annab usaldatavusnõuete täitmise järelevalve …

Kui usaldatavusnõuete täitmise riskihindamine annab usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijale põhjendatud aluse kahtlustada, et finantsinstitutsiooniga seoses pannakse toime, on toime pandud või üritatakse toime panna rahapesu või terrorismi rahastamist või et finantsinstitutsioon on avatud rahapesu ja terrorismi rahastamise suurenenud riskile, peaks usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija direktiivi 2013/36/EL artikli 97 lõike 6 kohaselt teavitama viivitamatult selle finantsinstitutsiooni rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutust ja EBAt oma järeldustest ja kahtlustest.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/