85. Pokud obezřetnostní posouzení rizik vede orgán obezřetnostního dohledu k důvodnému podezření …

Pokud obezřetnostní posouzení rizik vede orgán obezřetnostního dohledu k důvodnému podezření, že dochází nebo došlo k pra ní peněz a financování terorismu nebo k pokusům o ně v souvislosti s institucí nebo že instituce je vystavena zvýšenému riziku praní peněz a financování terorismu, měl by orgán obezřetnostního dohledu v souladu s čl. 97 odst. 6 směrnice 2013/36/EU neprodleně informovat orgán dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu této instituce a orgán EBA o svých zjištěních a obavách.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/