85. Om riskbedömningen ger den finansiella tillsynsmyndigheten rimliga skäl att misstänka att …

Om riskbedömningen ger den finansiella tillsynsmyndigheten rimliga skäl att misstänka att penningtvätt eller finansiering av terrorism pågår eller har begåtts eller har gjorts i samband med ett institut eller att ett institut är exponerat för en ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, bör den finansiella tillsynsmyndigheten omedelbart underrätta institutets tillsynsmyndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och EBA om sina iakttagelser och farhågor i enlighet med artikel 97.6 i direktiv 2013/36/EU.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/