85. Hvis den tilsynsmæssige risikovurdering giver tilsynsmyndigheden rimelig grund til at formode …

Hvis den tilsynsmæssige risikovurdering giver tilsynsmyndigheden rimelig grund til at formode, at et institut er eller har været indblandet i hvidvask eller terrorfinansiering eller forsøg derpå, eller hvor et institut er eksponeret for en øget ML/TF-risiko, bør tilsynsmyndigheden straks underrette instituttets AML/CFT-tilsynsmyndighed og EBA om sine konklusioner og betænkeligheder i overensstemmelse med artikel 97, stk. 6, i direktiv 2013/36/EU.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/