85. Kai atlikusi prudencinį rizikos vertinimą, prudencinės priežiūros institucija turi pagrįstų …

Kai atlikusi prudencinį rizikos vertinimą, prudencinės priežiūros institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad buvo arba yra plaunami pinigai ar finansuojamas terorizmas, tokią veiklą buvo arba yra bandoma vykdyti arba padidėjo jos rizika, ir ji yra susijusi su įstaiga, prudencinės priežiūros institucija turėtų nedelsdama pateikti tokios įstaigos už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingai priežiūros institucijai ir EBI savo išvadas ir susirūpinimą keliančius klausimus pagal Direktyvos 2013/36/ES 97 straipsnio 6 dalį.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/