85. În cazul în care evaluarea prudențială a riscurilor oferă autorității de supraveghere …

În cazul în care evaluarea prudențială a riscurilor oferă autorității de supraveghere prudențială motive rezonabile să suspecteze că se săvârșește sau s - a săvârșit o faptă sau o tentativă de spălare a banilor ori de finanțare a terorismului în legătură cu o instituție sau că o instituție este expusă unui risc ridicat de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie să notifice imediat autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului al instituției respective și ABE cu privire la constatările și preocupările sale, în conformitate cu articolul 97 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/