85. Kadar bo nitetni nadzornik na podlagi ocene bonitetnega tveganja upravičeno domneva, da v zvezi …

Kadar bo nitetni nadzornik na podlagi ocene bonitetnega tveganja upravičeno domneva, da v zvezi z institucijo poteka ali je potekalo pranje denarja ali financiranja terorizma oziroma se je zgodil njun poskus ali da je institucija izpostavljena večjemu tveganju PD/F T, bi moral bonitetni nadzornik v skladu s členom 97(6) Direktive 2013/36/EU o svojih ugotovitvah in pomislekih takoj uradno obvestiti nadzornika za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma za navedeno institucijo in organ EBA.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/