85. Amikor a prudenciális kockázatelemzés alapján a prudenciális felügyeleti hatóság alapos okkal …

Amikor a prudenciális kockázatelemzés alapján a prudenciális felügyeleti hatóság alapos okkal feltételezi, hogy pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek vagy követtek el vagy kíséreltek meg egy intézménnyel kapcsolatban, vagy egy intézmény a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás fokozott kockázatának van kitéve, a prudenciális felügyeleti hatóságnak azonnal értesítenie kell az intézményért felelős, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságot és az EBH -t a megállapításairól és aggályairól a 2013/36/EU irányelv 97. cikkének (6) bekezdése szerint.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/