85. Όταν, βάσει της προληπτικής αξιολόγησης κινδύνου, η αρχή προληπτικής εποπτείας έχει βάσιμες …

Όταν, βάσει της προληπτικής αξιολόγησης κινδύνου, η αρχή προληπτικής εποπτείας έχει βάσιμες υπόνοιες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε σχέση με ένα ίδρυμα ή ότι ένα ίδρυμα είναι εκτεθειμένο σε αυξημένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πρέπει να κοινοποιεί αμέσως στην εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του εν λόγω ιδρύματος και στην ΕΑΤ τα ευρήματα και τις ανησυχίες της, σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 6 της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/