30. Кредитните и финансовите институции следва да гарантират, че решението за дистанционно …

Кредитните и финансовите институции следва да гарантират, че решението за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти има характеристики за събиране на:

• а) всички съответни данни и документация за идентифициране и проверка на юридическото лице
• б) всички относими данни и документация за проверка дали физическото лице, действащо от името на юридическото лице, има законно право да действа като такова;
• в) информацията относно действителните собственици в съответствие с разпоредба 4.12 от Насоките на ЕБО относно рисковите фактори.⁶

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/