30. Úvěrové a finanční instituce by měly zajistit, aby řešení pro onboarding klientů na dálku mělo …

Úvěrové a finanční instituce by měly zajistit, aby řešení pro onboarding klientů na dálku mělo funkce pro shromáždění:

• a) všech relevantních údajů a dokumentů k identifikaci a ověření právnické osoby;
• b) všech relevantních údajů a dokumentů k ověření, že fyzická osoba jednající jménem právnické osoby je oprávněna jednat jejím jménem;
• c) informací o skutečných vlastnících v souladu s odstavcem 4.12 obecných pokynů orgánu EBA k rizikovým faktorům⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/