30. Kredito ir finansų įstaigos turėtų užtikrinti, kad nuotolinio kliento tapatybės nustatymo …

Kredito ir finansų įstaigos turėtų užtikrinti, kad nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimas turėtų galimybę rinkti:

• a) visus duomenis ir dokumentus, kurių reikia juridinio asmens tapatybei nustatyti ir patikrinti.
• b) visus duomenis ir dokumentus, kurių reikia tam, kad būtų galima patikrinti, ar fizinis asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu, turi teisinį pagrindą veikti juridinio asmens vardu;
• c) informaciją apie naudos gavėjus pagal EBI rizikos veiksnių gairių 4.12 dalį⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/