30. Kreditne in finančne institucije morajo zagotoviti, da ima rešitev za sklepanje poslovnega …

Kreditne in finančne institucije morajo zagotoviti, da ima rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s strank o na daljavo funkcije za zbiranje:

• a) vseh relevantnih podatkov in dokumentacije za identifikacijo in verifikacijo pravne osebe;
• b) vseh relevantnih podatkov in dokumentacije, ki potrjujejo, da je fizična oseba, ki zastopa pravn o oseb o , zakonsko upravičena delovati kot zakoniti zastopnik;
• c) informacij o dejanskih lastnikih v skladu z določbo 4.12 Smernic o dejavnikih tveganja EBA⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/