30. Kredietinstellingen en financiële instellingen dienen ervoor te zorgen dat de oplossing voor de …

Kredietinstellingen en financiële instellingen dienen ervoor te zorgen dat de oplossing voor de acceptatie van cliënten op afstand over functies beschikt voor het verzamelen van:

• a) alle relevante gegevens en documentatie om de rechtspersoon te identificeren en te verifiëren;
• b) alle relevante gegevens en documentatie om te verifiëren dat de natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon handelt, wettelijk bevoegd is om als zodanig op te treden;
• c) de informatie over de uiteindelijk begunstigden overeenkomstig bepaling 4.12 van de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/