30. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten sicherstellen, dass die Anwendung für den …

Die Kredit- und Finanzinstitute sollten sicherstellen, dass die Anwendung für den Fern-Kundenannahmeprozess über Funktionen verfügt, mit denen Folgendes erfasst werden kann:

• a) alle relevanten Daten und Unterlagen zur Identifizierung und Überprüfung der juristischen Person
• b) alle relevanten Daten und Unterlagen zur Überprüfung, ob die im Namen der juristischen Person auftretende natürliche Person rechtlich befugt ist, als solche zu handeln;
• c) die Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern gemäß Abschnitt 4.12 der EBA-Leitlinien zu den Risikofaktoren⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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