30. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chinntiú go bhfuil gnéithe sa …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chinntiú go bhfuil gnéithe sa chianréiteach ionduchtaithe cliant trína mbaileofar:

• a) na sonraí agus na doiciméid ábhartha go léir chun an duine dlítheanach a shainaithint agus a fhíorú
• b) na sonraí agus na doiciméid ábhartha go léir chun a fhíorú go bhfuil an duine nádúrtha atá ag gníomhú thar ceann an duine dhlítheanaigh i dteideal gníomhú amhlaidh;
• c) an fhaisnéis maidir leis na húinéirí tairbhiúla i gcomhréir le foráil 4.12 de Threoirlínte ÚBE um Fhachtóirí Riosca⁶ .

⁶ ÚBE/GL/2021/02

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/