30. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η λύση …

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η λύση εξ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών διαθέτει χαρακτηριστικά για τη συλλογή:

• α) όλων των σχετικών δεδομένων και εγγράφων για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας του νομικού προσώπου·
• β) όλων των σχετικών δεδομένων και εγγράφων βάσει των οποίων επαληθεύεται ότι το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του νομικού προσώπου έχει την εξουσιοδότηση να ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή·
• γ) των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με τη διάταξη 4.12 των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου⁶ .

⁶ EBA/GL/2021/02

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/